Diana Vatfa
經理

Diana Vatfa 現任培信管理諮詢有限公司的經理。

Diana專長於詐欺調查、爭議解決和複雜的財務分析。她擁有超過 6 年的爭議和調查諮詢經驗，曾在四大會計師事務所和領先的法證會計諮詢公司工作。

Diana參與過各種與爭議相關的項目，包括併購糾紛、股東糾紛、制裁相關索賠和項目終止中的損失和利潤損失量化。她的經驗意義現金流追蹤、損失量化、估值分析以及對能源、化學、製造、運輸和建築等行業的財務不當行為進行評估。

計劃的法證調查方面也擁有豐富的經驗，此外，她還負責獨聯體和歐洲地區的合規和誠信審查、法證盡職調查和監管審計。

代表性項目

• 評估獨聯體某汽車製造廠管理層詐欺和洗錢活動造成的損失。工作範圍包括現金流量追蹤、對購置設備成本進行全面分析，以及分析各類數據以發現詐欺跡象。

• 計算某化工企業併購交易中因股份估值錯誤造成的利潤損失。工作範圍包括分析被收購公司核心建設項目工期和預算、進行相應的股份重估並評估利潤損失。此外，還對承包商的財務狀況進行了破產跡象分析，並對承包商遴選過程進行了分析。

• 評估廢金屬公司因非市場租賃而導致的股價調整。項目包括公司估值、租賃協議的市場性分析以及隨後對預估股價的調整。

• 計算某化學企業因制裁導致原材料無法交付而被迫進行設備更換交易造成的直接損失以及被迫停產造成的利潤損失。

• 對已終止的歐洲能源項目進行費用估算和確認，以便後續追回損失。工作範圍包括：建構及核對會計及管理資料、估算專案相關成本、準備樣本以供進一步詳細分析、收集及整理相關證明文件、依據分析結果編製總結表。

• 量化利害關係人聲譽受損對一家運輸公司企業績效的財務和營運影響。

• 對12家石油和天然氣公司進行法證調查，包括採購流程、計算管理不善和欺詐活動（操縱供應商選擇、限制競爭、無明顯商業或經濟目的的交易）造成的損失。

• 對一家印刷公司管理階層實施的財務虛假報告和價格操縱進行法證調查。

• 對金屬結構製造商進行定價和成本會計方面的法證調查，併計算管理層不當行為造成的損失。

• 對飛機零件製造商管理階層實施的本票詐欺計畫進行法證調查和損失量化。

• 對一家起重設備製造商進行全面的法證會計調查，最終促成管理層重組和組織架構調整。

• 針對多家建築公司進行一系列法證調查項目，涉及虛報施工成本和套現套現等議題。

• 針對一家獨聯體石油公司進行一系列合規性審計項目，涉及因新冠疫情停工和工人罷工導致的承包商補償計算和支付問題。

• 對兩處獨聯體油田進行財務和營運誠信的法證審查，找出人員配備和管理結構的最佳化機會。

• 對製藥公司的電視廣告交易進行媒體審計。

• 對一家製藥公司的贊助費用進行合規性審計。

• 對一家社會公益組織的烏克蘭分部進行審計，以確保其遵守捐助機構協議條款。

• 對八家獨聯體檔案產業公司進行法證盡職調查和合規性審計。

專業資格及所屬協會

•  莫斯科國立大學機械數學系，碩士學位

語言

• 英文

• 俄文