Diana Vatfa
经理

Diana Vatfa 现任 培信管理咨询有限公司的经理。

Diana专注于欺诈调查、争议解决和复杂的财务分析。她在争议和调查事务方面拥有超过六年的咨询经验，曾在四大会计师事务所和领先的法证咨询机构工作。

Diana参与过各种与争议相关的项目，包括并购争议、股东纠纷、制裁相关索赔和项目终终止的损失和利润损失量化。她的经验涵​​盖现金流追踪、损害赔偿量化、估值分析以及能源、化工、制造、运输和建筑等行业的财务不当行为评估。

除了争议解决之外，Diana在法证调查方面也拥有丰富的经验，包括采购欺诈、财务虚报、管理层不当行为和复杂的欺诈方案，以及在独联体和欧洲地区的合规性和诚信审查、法证尽职调查和监管审计。

代表性项目

• 评估独联体某汽车制造厂管理层实施的欺诈活动和洗钱行为造成的损失。工作范围包括现金流追踪、对采购设备成本进行全面分析，以及分析各种类型的数据以发现欺诈迹象。

• 计算某化工公司并购交易中因股份估值不准确造成的利润损失。工作范围包括分析被收购公司核心建设项目的时间表和预算，对股份进行相应的重新估值并评估利润损失。此外，还对承包商的财务状况进行了分析，以发现破产迹象，并对承包商选择流程进行了分析。

• 评估与废金属公司相关的非市场化租赁导致的股价调整。该项目包括公司估值、租赁协议的市场可行性分析以及随后对估计股价的调整。

• 为某化工公司计算因强制更换交易造成的直接损失，以及因制裁导致原材料无法供应而被迫停产造成的利润损失。

• 估算并确认已终止的欧洲能源项目的支出，以便后续追回。工作范围包括构建和核对会计和管理数据，估算项目相关成本，准备样本以进行进一步详细分析，收集和整理支持文件，并根据分析结果编制汇总表。

• 量化利益相关者声誉受损对某运输公司企业绩效造成的财务和运营影响。

• 对12家石油和天然气公司进行法证调查，包括采购流程、计算因管理不善和欺诈活动（供应商选择操纵、限制竞争、没有明显商业或经济目的的交易）造成的损失。

• 对某印刷公司管理层实施的财务虚报和定价操纵行为进行法证调查。

• 对某金属结构制造商的定价和成本核算进行法证调查，并计算管理层不当行为造成的损失。

• 对某飞机零部件制造商管理层实施的票据欺诈计划进行法证调查和损失量化。

• 对某起重设备制造商进行全面的法证会计调查，最终导致管理层改组和组织重组。

• 对多家建筑公司进行一系列法证调查项目，涉及虚报建筑成本和套现计划。

• 对某独联体石油公司进行一系列合规审计项目，涉及因新冠疫情停工和工人罢工导致的承包商补偿计算和支付。

• 对独联体地区两个油田进行法证财务和运营完整性审查，以确定人员配置和管理结构的优化机会。

• 对一家制药公司的电视广告交易进行媒体审计。

• 对一家制药公司的赞助费用进行合规性审计。

• 对一家以社会公益为导向的社区组织的乌克兰分支机构进行审计，以确保其遵守捐助机构协议的条款。

• 对独联体地区8家档案行业的公司进行法证尽职调查和合规性审计。

专业资格和协会

• 莫斯科国立大学机械数学系，硕士学位

语言

• 英文

• 俄文